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现代金控银行卡收单业务违规 近两年违法遭罚7次

文章来源:admin    时间:2019-08-08

  

  中国人民银行呼和浩特中心支行网站昨日公布的行政处罚信息公示表(蒙银罚字〔2019〕第52号)显示,现代金融控股(成都)有限公司(以下简称“现代金控”)内蒙古分公司违反《银行收单业务管理办法》(中国人民银行公告〔2013〕第9号)相关规定中国人民银行呼和浩特中心支行对其警告。

  现代金控成立于2010年9月29日,是全国现代金融控股有限公司全资子公司。现代金控曾拥有两项全国性支付业务许可证:互联网支付许可证、银行卡收单支付许可证。然而在2016年12月21日续展时,现代支付被央行剥夺了吉林和青岛两地业务,此次续展后有效期至2021年12月。

  2018年,现代金控共收到央行6张罚单,累计罚款50万元。2018年5月9日,现代金控因违反《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单管理业务管理办法》被中国人民银行南昌分行罚款1万,并限期改正;2018年6月18日,现代金控因违反《银行卡收单管理业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定而被罚款3万元;2018年7月6日,现代金控安徽分公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定,被责令限期改正,给予警告,并处9万元罚款;2018年7月18日,现代金控甘肃分公司因违反《银行卡收单管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》等相关规定,被中国人民银行兰州中心支行责令限期整改,给予警告,并处以3万元罚款;2018年8月8日,现代金控因违反银行卡收单业务相关规定,被中国人民银行成都分行处以罚款人民币9万元;2018年12月19日,现代金控辽宁分公司因未按照规定保存客户身份资料和交易记录,被中国人民银行沈阳分行处以25万元罚款,相关责任人处以1万元罚款。

  据中国经济网统计,此次处罚,已是近两年现代金控因违法收到的第7张罚单。

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